Truong My Lan, une figure importante du secteur immobilier vietnamien, a été condamnée à mort par un tribunal de Ho Chi Minh-Ville pour son rôle dans le plus grand cas de fraude financière du pays à ce jour, selon le média d’État Vietnam Net.
La présidente de 67 ans de Van Thinh Phat, une grande entreprise immobilière, a été reconnue coupable d’avoir orchestré une fraude s’élevant à 12,5 milliards de dollars, représentant près de 3 % du PIB du Vietnam en 2022. Lan a été trouvée coupable d’avoir illégalement contrôlé la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB) entre 2012 et 2022, permettant 2 500 prêts qui ont entraîné des pertes stupéfiantes de 27 milliards de dollars pour la banque, selon VnExpress.
Malgré les activités caritatives de Lan et le fait que ce soit sa première infraction, la décision du tribunal a reflété la gravité de l’affaire. Le juge a remarqué que Lan était à la tête d’une opération criminelle sophistiquée, ayant un impact grave sur la SCB et érodant la confiance du public dans le leadership du Parti et de l’État.
Les membres de la famille de Lan ont également fait face à des conséquences juridiques : sa nièce, Truong Hue Van, a été condamnée à 17 ans de prison, tandis que son mari, Eric Chu Nap-kee, a été condamné à neuf ans. L’affaire souligne les efforts continus du Vietnam dans la lutte contre la corruption, avec la campagne “Fournaise Ardente” ciblant des personnalités de haut niveau dans divers secteurs.
Les répercussions des actions de Lan ont résonné dans l’industrie immobilière vietnamienne, entraînant des perturbations sur le marché et suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs. L’affaire sert de rappel sévère des conséquences des inconduites financières dans un pays qui cherche à attirer les investissements étrangers et à renforcer sa position économique.
Qui est Truong My Lan ?
Truong My Lan est une figure importante du paysage des affaires vietnamien, particulièrement connue pour son implication dans le secteur immobilier. Née en 1956, elle a débuté sa carrière en aidant sa mère, une entrepreneure chinoise, à vendre des produits cosmétiques sur le marché le plus ancien de Ho Chi Minh-Ville. Cette expérience précoce a jeté les bases de son parcours entrepreneurial.
En 1992, Lan et sa famille ont fondé Van Thinh Phat (VTP), une entreprise immobilière, profitant du virage du Vietnam vers une économie plus orientée vers le marché et ouverte aux investissements étrangers. Au fil des ans, VTP est devenue l’une des entreprises immobilières les plus riches du Vietnam, avec un portefeuille comprenant des appartements de luxe, des hôtels, des bureaux et des centres commerciaux.
De quoi est-elle accusée ?
Truong My Lan a été accusée d’avoir orchestré un vaste schéma de fraude financière, impliquant des détournements de fonds, des pots-de-vin et des violations des réglementations bancaires. Voici les principales accusations portées contre elle :
- Détournement de fonds : Lan a été reconnue coupable d’avoir détourné des fonds s’élevant à 12,5 milliards de dollars, soit près de 3 % du PIB du Vietnam en 2022. Elle a illégalement contrôlé la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB) entre 2012 et 2022, permettant 2 500 prêts qui ont entraîné des pertes de 27 milliards de dollars pour la banque.
- Corruption : Lan a été accusée d’avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux, dont un inspecteur principal de la banque centrale ayant reçu 5,2 millions de dollars de pots-de-vin. Ces pots-de-vin étaient supposément destinés à persuader les autorités de fermer les yeux sur ses activités illicites et ses violations des réglementations bancaires.
- Violations des réglementations bancaires : Lan a enfreint les règles bancaires en utilisant la SCB comme sa “vache à lait”, contrôlant illégalement la banque à travers des prête-noms malgré des réglementations limitant la possession importante d’actions dans les établissements de crédit. Elle a approuvé des milliers de prêts à des “entreprises fantômes” au Vietnam et à l’étranger, faisant revenir des fonds vers elle-même et ses associés.
Ces accusations dressent le portrait de l’implication de Lan dans une opération de fraude financière sophistiquée et orchestrée qui a gravement affecté la SCB, érodé la confiance du public dans les institutions financières et eu des implications plus larges pour l’économie et l’environnement des affaires au Vietnam.
À la suite de l’affaire, il y a eu des répercussions plus larges sur l’économie du Vietnam, avec des questions soulevées sur l’intégrité des autres banques et entreprises. Cela a entamé la confiance des investisseurs à un moment où le Vietnam se positionne comme une destination alternative pour les entreprises cherchant à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement loin de la Chine.
La complexité et l’ampleur de la fraude ont entraîné d’importants défis pour la SCB, qui doit maintenant faire face à un processus de restructuration complexe. Les répercussions se sont également fait sentir dans le secteur immobilier, avec environ 1 300 entreprises immobilières se retirant du marché en 2023 et des promoteurs proposant des réductions et des incitations pour attirer les acheteurs.
